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> spare ReisezeitMit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller WährungenDie inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
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Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
veröffentlicht am 15/06/2020 in der Rubrik Presse - News
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Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Lesezeit dieser News ca. 1 Minuten, 12 Sekunden
News-ID 107016 veröffentlicht am 15/06/2020
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