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Neu als Geldwäsche-Beauftragter – Aufgaben und Pflichten kompakt
> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien – Erstellen von Verdachtsmeldungen und GefährdungsanalysenUnsere aktuellen Termine 2017/2018:
05. – 07.09.2017 in Berlin & Frankfurt
21. – 23.11.2017 in Frankfurt & München
12. – 14.12.2017 in Frankfurt & MünchenIhr Nutzen:
Tag1:
> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
> Know your Customer – bei anspruchsvollen KundenverflechtungenTag 2:
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und TerrorfinanzierungTag 3:
> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und InhaltDas S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
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Herr Achim Schulz
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> Rating & Bankgespräch
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> Assistenz & Office Management
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> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
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Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)
veröffentlicht am 16/08/2017 in der Rubrik Presse - News
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News-ID 81765 veröffentlicht am 16/08/2017
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